Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın, yurt dışı satış iadeleriyle ilgili bir açık bulan dolandırıcılar, 101 milyon 900 bin liralık dolandırıcılık yaptı. Olayla ilgili 2 ay önce 30 şüpheliyi gözaltına alan polis, 7 ilde yapılan baskınla 20 kişiyi daha yakaladı.
Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis hareke geçiren olay, bir bankanın yetkililerinin yaptığı başvuruyla oldu.
İddiaya göre, bazı dolandırıcılar, bankanın yurt dışı satışlarındaki işlemlerle ilgili bir açığını buldu. Banka sisteminde yazılımsal bir sistem hatası vardı. ABD’ye yapılan satışlar ya da bu ülkeden alınan ürünlerle ilgili iade taleplerinin gerçekliği sorgulanmadan, uluslararası havuz sistemine para geri ödeme yapılıyordu. Sisteme gönderilen para gerçekte bir satış veya iade işlemi yapmamış olan kişilerce çekiliyordu.
Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis hareke geçiren olay, bir bankanın yetkililerinin yaptığı başvuruyla oldu.
İddiaya göre, bazı dolandırıcılar, bankanın yurt dışı satışlarındaki işlemlerle ilgili bir açığını buldu. Banka sisteminde yazılımsal bir sistem hatası vardı. ABD’ye yapılan satışlar ya da bu ülkeden alınan ürünlerle ilgili iade taleplerinin gerçekliği sorgulanmadan, uluslararası havuz sistemine para geri ödeme yapılıyordu. Sisteme gönderilen para gerçekte bir satış veya iade işlemi yapmamış olan kişilerce çekiliyordu.
